Este livro é recomendado para todos aqueles que desejam obter informações sobre prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições do mercado financeiro. Escrito por Maria Balbina MartinsDeRizzo, o livro aborda temas importantes, como as características das operações suspeitas, as obrigações das instituições financeiras, a adoção de medidas preventivas contra a lavagem de dinheiro e as consequências de não cumprir as leis de prevenção. O livro é ótimo para quem está começando a aprender sobre prevenção à lavagem de dinheiro, pois é abrangente e explica cada detalhe de forma clara e muito prática. Além disso, o autor apresenta uma série de exemplos reais de casos de lavagem de dinheiro, o que facilita a compreensão de todos os assuntos abordados. Por fim, o livro inclui também algumas informações sobre as principais leis e regulamentações que as instituições financeiras devem cumprir para prevenir a lavagem de dinheiro. Esta obra é, sem dúvida, uma excelente base para quem deseja aprofundar seus conhecimentos na área de prevenção à lavagem de dinheiro.
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Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita. Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro, remediar pode não ser suficiente para garantir o renome que a instituição financeira construiu no mercado ao longo do tempo. Nesse caso, a prevenção é sempre a melhor estratégia. Este livro descreve medidas práticas para prevenir que a instituição seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Identificar o cliente, conhecer suas atividades e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente são alguns tópicos do livro.
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