Review: "PORTUGAL E O COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS: CONCEITUAÇÃO DO FENÔMENO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS MEDIDAS DE COMBATE À ESTA PRÁTICA ADOTADAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO PORTUGUÊS"
Eu recomendo o livro "Portugal e o Combate ao Branqueamento de Capitais: Conceituação do Fenômeno e Evolução Histórica das Medidas de Combate à Esta Prática Adotadas no Ordenamento Jurídico Português" escrito por Pedro Guimarães Damasio. Este livro aborda o fenômeno do branqueamento de capitais e sua evolução histórica no ordenamento jurídico português, oferecendo análises fundamentadas, dados atualizados e conselhos práticos.
O livro fornece um guia detalhado sobre os princípios e instituições básicos de combate ao branqueamento de capitais relevantes para a política fiscal portuguesa. Além disso, fornece informações sobre como o sistema regulatório nacional se encaixa em regimes internacionais, nacionais e europeus de prevenção de lavagem de dinheiro. Os leitores também podem encontrar informações sobre a legislação específica em vigor em Portugal, assim como os seus pontos fortes e fracos.
O livro também aborda as medidas de conformidade adotadas pelo país para prevenir e combater a lavagem de dinheiro. Este abrange várias questões da regulação financeira, tais como os direitos e responsabilidades dos prestadores de serviços financeiros, a fiscalização do setor do jogo, a vigilância das transações financeiras internacionais e os recursos disponíveis para investigar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro.
Este livro oferece uma visão abrangente sobre a eficácia das medidas legais e regulatórias portuguesas para prevenir e combater o branqueamento de capitais, o que o torna uma excelente referência para os profissionais e acadêmicos interessados neste tópico. Eu recomendo fortemente este livro a todos aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre a prevenção do branqueamento de capitais e sua abordagem no ordenamento jurídico português.
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