Recomendo o livro "O Combate ao Crime Grave Transnacional - Branqueamento de Capitais - na Figura da Procuradoria Europeia" de Daiana Fagundes dos Santos Carboni. É um trabalho indispensável para aqueles que desejam se aprofundar no tema da criminalidade financeira, especialmente aqueles na área da procuradoria europeia.
O livro esclarece os termos e conceitos relacionados ao crime de branqueamento de capitais, examinando as legislações, práticas e normas que o regem. Além disso, o livro também oferece uma análise dos diferentes sistemas de combate a este crime presentes na Europa, bem como os desafios enfrentados. O livro aborda também a prevenção e repressão desse crime, com base nas atividades de fiscalização e aplicação da lei desenvolvidas pelas autoridades europeias.
O livro também aborda a necessidade de maior cooperação entre os Estados-Membros para combater este crime transnacional, destacando o papel importante da Procuradoria Europeia. Esta procuradoria é responsável por coordenar e supervisionar as investigações de crimes financeiros e outros tipos de violações em toda a Europa. O livro destaca o trabalho realizado pela procuradoria e seu papel essencial na prevenção e repressão de crimes de branqueamento de capitais.
Este livro é extremamente útil para aqueles que procuram entender melhor o crime de branqueamento de capitais. É um trabalho detalhado que oferece informações e análises precisas sobre o assunto. É também útil para aqueles que estão trabalhando na Procuradoria Europeia, pois oferece uma perspectiva mais profunda sobre o trabalho que desempenham. Este livro é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa interessada em conhecer melhor o crime de branqueamento de capitais e sua prevenção.
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A ideia de uma Procuradoria Europeia sempre foi um desejo latente no seio da União Europeia, que se concretizou com o Tratado de Lisboa e o recente Regulamento (de Outubro de 2017) que a instituiu como meio de luta e combate à fraude lesiva aos interesses da União. Assim, sendo possível a extensão das competências da Procuradoria Europeia (no Tratado de Lisboa), a presente pesquisa dedica atenção ao crime de Branqueamento de Capitais (lavagem de dinheiro) como delito grave transnacional que, dada as suas peculiaridades, merece a atenção da Procuradoria Europeia para que seja perseguido, processado e punido.
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