Posso recomendar o livro “Notários e Registradores no Combate à Lavagem de Dinheiro” como uma das melhores fontes para informações sobre prevenção e detecção de lavagem de dinheiro. O autor, Rafael Brum Miron, possui vasto conhecimento e experiência neste campo, a ponto de reunir informações de diversas partes do mundo para compor o livro.
O livro explica em detalhes o papel que os notários e registradores têm na prevenção e detecção da lavagem de dinheiro. No Brasil, por exemplo, os notários e registradores de imóveis são responsáveis por verificar e registrar as informações relacionadas às transações de propriedade, além de monitorar as operações de compra e venda de imóveis, a fim de evitar a lavagem de dinheiro. Essas informações são compiladas neste livro, que mostra como essas partes interessadas podem usar o sistema legal para combater a lavagem de dinheiro.
Além de informar sobre o papel dos notários e registradores na prevenção e detecção da lavagem de dinheiro, o livro também oferece informações sobre as leis e regulamentações internas que regem essas áreas. Os autores utilizam estudos de caso, bem como pesquisas acadêmicas, para dar um panorama mais amplo sobre esse assunto.
O livro também oferece uma análise crítica, além de discussões e debates sobre o tema da lavagem de dinheiro. Os autores também oferecem seus pontos de vista, com base em suas experiências pessoais e profissionais.
Em suma, recomendo o livro “Notários e Registradores no Combate à Lavagem de Dinheiro” como uma excelente fonte de informações sobre prevenção e detecção da lavagem de dinheiro. É um livro completo, que oferece informações práticas, análise crítica e discussões relevantes para quem é interessado no assunto.
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O sistema brasileiro de prevenção e combate à lavagem de dinheiro padece por ausência de integração das atividades notarial e de registro. Tratam-se de atividades guardiãs de considerável número de informações, tanto relacionadas às pessoas (físicas e jurídicas), quanto aos seus bens ou, mesmo, quanto aos sujeitos econômicos e negociais. São amplamente fiscalizadas pelo poder público, com densa normatização e correições periódicas do Poder Judiciário. As informações que detêm revestem-se de grande confiabilidade. Diante dessa realidade, a obra analisa o sistema global antilavagem de capitais sob o enfoque da participação desses atores. Inicia-se com a caracterização jurídica das atividades no Brasil. Estuda-se casos, tipologias de lavagem de capitais que envolvem atividades notariais ou de registro, normas de compliance e regras internacionais que propugnam pela participação desses profissionais. São feitas sugestões para a regulamentação do tema no ordenamento jurídico nacional. Inicialmente, as sugestões partem da análise de mecanismos existentes na Espanha e que são reconhecidos internacionalmente em manuais de boas práticas por organismos especializados. Após são propostos outros mecanismos compatíveis com as regras nacionais vigentes de atuação dos profissionais em estudo.
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Autor: Rafael Brum Miron
