O Manual de Compliance de André Castro Carvalho é uma excelente leitura para aqueles que procuram conhecimento sobre governança e compliance. Nesta obra, o autor oferece uma visão abrangente sobre como criar, implementar e gerenciar programas de compliance de forma eficaz. Além disso, ele aborda também as formas pelas quais as organizações podem reduzir e evitar fraudes, lavagem de dinheiro e outras atividades inadequadas.
O livro está dividido em três partes. A primeira parte explica o que é compliance, como é o seu funcionamento e o que as empresas devem fazer para cumprir as leis e regulamentos. A segunda parte descreve o papel do Compliance Officer e o que é necessário para desenvolver um programa de compliance bem-sucedido. A terceira parte é uma discussão sobre alguns dos principais tópicos de compliance, incluindo as principais preocupações de risco, tais como leis anti-lavagem de dinheiro e controles internos. Além disso, o livro fornece abordagens para a prevenção e detecção de fraudes, e para a gestão de conflitos de interesse.
Este Manual de Compliance é uma ótima opção para profissionais que desejam obter conhecimento sobre governança e compliance. O autor fornece uma visão completa e abrangente sobre o assunto, oferecendo informações precisas e detalhadas. Além disso, ele oferece informações úteis e ferramentas para ajudar na implementação de um programa de compliance bem-sucedido. Recomendo este livro para aqueles que procuram entender melhor o papel do Compliance Officer e os principais aspectos da compliance.
Manual de Compliance completo. Composto de 41 capítulos e organizado de modo estratégico, este livro se caracteriza pela abordagem didática sobre os principais temas da matéria, contendo artigos sobre Compliance Digital e legislações de proteção de dados.
Aliando o necessário embasamento teórico sobre as principais legislações e metodologias de Governança, Risco e Compliance – GRC com os aspectos práticos imprescindíveis ao profissional desta prática, Manual de Compliance é um guia seguro para profissionais iniciantes e para os consolidados no mercado que atuam com a prática de compliance, tanto no setor público como no privado. O livro está dividido em sete partes:
Parte 1: Fundamentos e balizas dos campos de GRC;
Parte 2: Instrumentos de compliance e suas melhores práticas;
Parte 3: Análise da legislação internacional e nacional sobre anticorrupção e suborno;
Parte 4: Compliance digital e as legislações de proteção de dados (entre elas o GDPR e a LGPD);
Parte 5: Questões jurídicas específicas que impactam o compliance;
Parte 6: Relação entre o compliance e os diversos setores da economia;
Parte 7: Compliance e as relações público-privadas.?
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