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O livro aborda os principais temas relacionados ao crime organizado transnacional e à lavagem de dinheiro, incluindo a origem e a evolução desses crimes, as formas de penetração e controle do crime organizado e os diferentes métodos de lavagem de dinheiro. O autor também discute questões relacionadas à segurança financeira, à prevenção da criminalidade organizada e à regulamentação e aplicação das leis de controle de capitais. O livro mostra como os governos devem se adaptar e enfrentar os desafios do crime organizado transnacional e da lavagem de dinheiro.
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O autor aborda o problema da lavagem de dinheiro, estudando suas origens, conceito, características, fases e, principalmente, sua tipificação, além da íntima relação com o crime organizado, uma vez que o branqueamento de capitais é o meio pelo qual as organizações criminosas podem dispor livremente de seus ganhos ilícitos.
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