Eu recomendo fortemente o livro "Lavagem de Dinheiro e Cooperação Jurídica Internacional" de Márcio Adriano Anselmo. O livro oferece uma ótima compreensão sobre as complicadas questões relacionadas à lavagem de dinheiro. É um livro de referência para qualquer pessoa interessada em entender os problemas relacionados à prevenção da lavagem de dinheiro, seja ela em nível nacional ou internacional. A abordagem do autor para o assunto é prática e objetiva, e o livro inclui conteúdo abrangente sobre direito internacional, leis nacionais e cooperação internacional. Também aborda a natureza e os desafios atuais da prevenção da lavagem de dinheiro.
A parte mais interessante do livro é a discussão sobre a cooperação internacional, que inclui os desafios relacionados à troca de informações e a estrutura de cooperação entre nações. O autor também discute as implicações práticas dos direitos humanos e da liberdade de expressão no contexto da prevenção da lavagem de dinheiro. Outros tópicos abordados incluem o papel das Organizações Internacionais e as questões relacionadas à governança corporativa.
Eu recomendo esse livro a qualquer pessoa que tenha interesse em entender as questões relacionadas à prevenção da lavagem de dinheiro. É útil para os profissionais envolvidos na área, como advogados, contabilistas, corretores de imóveis, bancos e outras instituições financeiras. Além disso, o livro é útil para aqueles que estão interessados em conhecer melhor os desafios relacionados à cooperação internacional, o papel das Organizações Internacionais e a governança corporativa.
Aliando o conhecimento prático adquirido na função de delegado de polícia federal e a didática como professor, o autor nos brinda com a análise das inter-relações entre o crime de lavagem de dinheiro e a cooperação jurídica internacional, identificando os mecanismos aptos a embasar a troca de informações entre estados para fins criminais, de acordo com as recomendações do GAFI, publicadas em fevereiro de 2012 e com a Lei n. 12.683, de 9-7-2012. Uma obra exemplar e indispensável aos que estudam e atuam na temática da lavagem de dinheiro e cooperação internacional.
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