O livro "Investigação de Lavagem de Dinheiro e Enfrentamento à Corrupção no Brasil: Leading Cases" de Cristiano de Castro Reschke é uma obra obrigatória para qualquer profissional que busca aprender sobre a complexa temática da lavagem de dinheiro no Brasil. Nele, o autor apresenta de forma organizada e didática os principais casos de corrupção, lavagem de dinheiro e enfrentamento à corrupção ocorridos no país, bem como oferece ao leitor soluções práticas para lidar com essas complexidades.
O livro também trata de assuntos contemporâneos, como a modernização da legislação brasileira, o papel dos órgãos de controle e o papel dos diversos setores da sociedade na luta contra a corrupção. Além disso, o autor oferece ao leitor uma visão multidisciplinar sobre o tema, abordando desde as questões jurídicas e éticas envolvidas até as questões mais econômicas e financeiras.
Assim, o livro de Cristiano de Castro Reschke é uma leitura obrigatória para quem deseja se aprofundar no tema da lavagem de dinheiro e enfrentamento à corrupção no Brasil, pois oferece uma visão abrangente sobre o tema, tratando os principais casos ocorridos no país e fornecendo soluções práticas para lidar com eles. É, portanto, uma leitura indispensável para profissionais que buscam ampliar seus conhecimentos sobre o assunto.
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“Portar essa competência, i.e., saber reconhecer e selecionar determinado “leading-case”, não basta. É necessário ter a coragem e a vontade de descrever o caso e suas nuances a fim de apresentá-lo publicamente, analisá-lo e refleti-lo sob a perspectiva do direito posto e do direito vivente (v. Resta e Ferrajoli).
A linguagem e o estilo dos textos são precisos. Cada um permite inúmeras possibilidades de estudo e são, para além das Academias de Polícia, também oportunos para demais estudantes e profissionais em formação. Também interessarão a advogados, promotores, juízes, dentre outros.”
— Renata Almeida da Costa
Artigos:
•A Operação Laranja Mecânica: início do enfrentamento sistemático à lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul (Emerson Wendt/Márcio de Abreu Moreno)•Operações Pulso Firme e Quebra Cabeça e cumulação de estratégias de enfrentamento ao crime organizado: o regime disciplinar diferenciado e a investigação de lavagem de dinheiro (Cristiano de Castro Reschke/Emerson Wendt)•Lavagem de dinheiro em fraudes eletrônicas: Operação Aroeira e o uso de meios digitais no enfrentamento ao crime (Fabio Santos de Souza/Ricardo Magno Teixeira Fonseca)•Tipologia elementar de ocultação de capital e sua ofensividade no cenário criminoso brasileiro: considerações persecutórias contra a lavagem de dinheiro na Operação Nosso Lar (Márcio de Abreu Moreno)•Operação Pólis: análises investigativas de um case de enfrentamento à lavagem de dinheiro oriundo dos crimes organizados de estelionato (Diogo Tomczak Ferreira)•Análises e estudos das metodologias investigativas empregadas na Operação Sodoma (Márcio Moreno Vera/Joaquim Leitão Júnior)•Operação Estrada Real: o descaminho do crime e sua asfixia financeira (Isalino Antonio Giacomet Júnior)•Operação Deu Zebra – A contravenção penal do jogo do bicho como crime antecedente da lavagem de dinheiro (Ana Luiza Moura Tarouco)•Operação Reis do Gado: o governo e o crime (Cleyber Malta Lopes)•Operação Octopus: a Lei nº 9.613/1996 se aplica a todo(a)s… sem retórica (Filipe Borges Bringhenti)•O Caso Mensalão e a lavagem de dinheiro: uma análise crítica (Luís Flávio Zampronha)•Ação 11 ENCCLA e polícias civis: a construção de um novo modelo pautado no combate à lavagem de dinheiro e no controle do crime organizado (George Estefani de Souza do Couto)•Data Broker: crimes cibernéticos, facções criminosas e corrupção (Milena Santana de Araújo Lima)
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