Recomendo o livro "Cooperação Jurídica Internacional para o Combate ao Crime de Lavagem de Dinheiro" de Karin Bianchini Girardi para qualquer pessoa interessada em compreender melhor como a cooperação internacional pode ser usada para combater a lavagem de dinheiro. O livro cobre todas as bases com uma apresentação simples e direta, além de se concentrar em questões práticas envolvidas no uso da cooperação internacional para o combate ao crime de lavagem de dinheiro. Com o livro, os leitores obterão uma visão detalhada dos mecanismos de cooperação internacional, incluindo a troca de informações financeiras e a assistência jurídica mútua.
A abordagem de Girardi é profunda e examina questões como a necessidade de uma legislação internacional que se aplique universalmente, bem como as formas que as organizações internacionais, incluindo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), adotam para combater a lavagem de dinheiro. Além das discussões sobre as questões internacionais, Girardi também oferece insights sobre a legislação nacional e o papel da jarda de infância na implementação das políticas de prevenção da lavagem de dinheiro.
O livro também fornece um guia útil para aqueles que desejam realizar uma análise detalhada da cooperação internacional para o combate à lavagem de dinheiro. A abordagem de Girardi é exhaustiva e inclui recursos citados e diretrizes para a identificação de questões relacionadas à lavagem de dinheiro e ao estabelecimento de estratégias de implementação. O livro também inclui um extenso glossário de termos e definições relacionadas à lavagem de dinheiro.
Em suma, "Cooperação Jurídica Internacional para o Combate ao Crime de Lavagem de Dinheiro" de Karin Bianchini Girardi é uma leitura obrigatória para todos aqueles interessados em entender como a cooperação internacional pode ser usada para combater a lavagem de dinheiro. O livro oferece aos leitores uma visão geral das questões práticas e teóricas envolvidas, além de fornecer recursos práticos para aqueles que desejam implementar as políticas de prevenção da lavagem de dinheiro.
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A presente obra aborda a cooperação jurídica internacional para a prevenção e a repressão à lavagem de dinheiro, crime que se expande, paralelamente, às novas relações econômicas, sociais e políticas da sociedade mundial de risco. Inicia-se com a releitura da dimensão clássica da soberania estatal e a demonstração da emergência de um Direito Internacional Cooperativo, marcado pela aproximação dos sistemas jurídicos do Common Law e do Civil Law, bem como pela maximização dos mecanismos de cooperação jurídica em matéria penal, percorrendo-se os instrumentos cooperativos tradicionais e os intercâmbios mais recentes desenvolvidos entre as Nações para a contenção do problema comum da criminalidade transnacional. Prossegue-se com a apresentação do sistema antilavagem de dinheiro, internacional e nacional, com ênfase na avaliação do Brasil pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo GAFI, propulsor das subsequentes ações da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro ENCCLA. E finaliza-se com a exposição da legislação nacional aplicada à matéria, com a ilustração derradeira de dados estatísticos fornecidos pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional ? DRCI, medidores da eficácia dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, em matéria penal, para a recuperação de ativos lavados, no âmbito da notável Operação Lava Jato da Polícia Federal brasileira.Leia mais
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